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291  Resultados para la búsqueda   ORGANIZACIONES AUXILIARES DEL CRÉDITO

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LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO CIVIL FEDERAL (ÚLTIMA REFORMA 17/01/2024) ARTÍCULO 3011 Los derechos reales y en general cualquier gravamen o limitación de los mismos o del dominio, para que surtan efectos contra tercero, deberán constar en el folio de la finca sobre que recaigan, en la ...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES (ABROGADO) (ÚLTIMA REFORMA 12/01/2016) ARTÍCULO 194 Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes: I. D...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ÚLTIMA REFORMA 27/12/2022) ARTÍCULO 32-C Las empresas de factoraje, y las sociedades financieras de objeto múltiple, estarán obligadas, en todos los casos, a notificar al deudor la transmisión de derechos de crédito operado en virtud de un c...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ÚLTIMA REFORMA 27/12/2022) ARTÍCULO 127 Cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la Ley, las violaciones cometidas antes del remate, sólo podrán hacerse valer ante la a...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO PENAL FEDERAL (ÚLTIMA REFORMA 17/04/2024) ARTICULO 11 BIS Para los efectos de lo previsto en el Título X, Capítulo II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a las personas jurídicas podrán imponérseles algunas o varias de las consecuencias jurídicas...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO PENAL FEDERAL (ÚLTIMA REFORMA 17/04/2024) ARTICULO 387 Las mismas penas señaladas en el artículo anterior, se impondrán: I.- Al que obtenga dinero, valores o cualquiera otra cosa ofreciendo encargarse de la defensa de un procesado o de un reo, o de la ...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY ADUANERA (ÚLTIMA REFORMA 27/12/2022) ARTÍCULO 119 El régimen de depósito fiscal consiste en el almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera o nacional en almacenes generales de depósito que puedan prestar este servicio en los términos de la...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY DE CONCURSOS MERCANTILES (ÚLTIMA REFORMA 11/05/2022) ARTÍCULO 244 BIS Para efectos de lo dispuesto en el presente Capítulo, se entenderá por: I. Institución Financiera: a la entidad que las leyes federales le otorgan tal carácter. Quedan excluidas las instituciones d...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY DE CONCURSOS MERCANTILES (ÚLTIMA REFORMA 11/05/2022) ARTÍCULO 254 El concurso mercantil de las organizaciones y personas que realicen actividades auxiliares del crédito se regirá por lo previsto en esta Ley, salvo por lo dispuesto en la Ley General de Organizaciones...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZUCAR ARTÍCULO 39 Las organizaciones nacionales, entre otros, tendrán por objeto: I. Representar los intereses de sus afiliados ante cualquier autoridad u organismo de carácter público o privado; II. Apoyar el de...
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LEGISLACIÓN DE COAHUILA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE COAHUILA (ÚLTIMA REFORMA 29/12/2017) ARTÍCULO 175 Por la protocolización de documentos relativos a sociedades extranjeras para que ejerzan el comercio dentro de la República, cobrarán los honorarios sobre el importe del capital que fije para operar e...
LEGISLACIÓN DE COAHUILA LEY QUE CREA EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA ARTÍCULO 2 El objeto del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila, es la recaudación y administración de las contribuciones, productos y aprovechamientos estatales, así como federales y munic...
LEGISLACIÓN DE COLIMA LEY DEL INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA (ÚLTIMA REFORMA 11/04/2020) ARTÍCULO 43 El Director General tendrá las siguientes atribuciones: I. Ser el depositario de la fe pública en la materia, con el auxilio de los funcionarios y el personal del Instituto; II. Administrar y re...
LEGISLACIÓN DE COLIMA LEY DEL INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA (ÚLTIMA REFORMA 11/04/2020) ARTÍCULO 59 Los derechos reales y, en general, cualquier gravamen o limitación de los mismos o del dominio, para que surtan efectos contra tercero, deberán constar física y electrónicamente en el registro de la f...
LEGISLACIÓN DE CHIAPAS LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS (ÚLTIMA REFORMA 02/11/2022) ARTÍCULO 13 Son facultades del Fiscal General: I. Emitir el Reglamento así como reformar, adicionar, y/o derogar sus disposiciones, con aprobación del Consejo. II. Formular la acusación correspondiente, cua...
LEGISLACIÓN DE CHIAPAS LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO (ÚLTIMA REFORMA 03/10/2012) ARTÍCULO 16 El Procurador tendrá las siguientes atribuciones: I. Representar a la Procuraduría, en todos los asuntos en que sea parte o tenga interés jurídico; dicha representación la ejercerá por sí o por med...
LEGISLACIÓN DE CHIHUAHUA CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (ÚLTIMA REFORMA 06/10/2012) ARTICULO 201 Están exentos del pago del impuesto a que se refiere este capítulo: I.- los intereses percibidos con motivo de aceptaciones, préstamos u otros créditos a cargo de instituciones de crédito o de orga...
LEGISLACIÓN DE CHIHUAHUA CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (ÚLTIMA REFORMA 06/10/2012) ARTICULO 216 No causan el impuesto: I.- las siguientes enajenaciones: a).- maquinaria y equipo para fines agropecuarios y fertilizantes. b).- maíz, frijol, arroz y sal. c).- verduras, legumbres, leña y...
LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL (ÚLTIMA REFORMA 04/08/2023) ARTÍCULO 3011 Los derechos reales y en general cualquier gravamen o limitación de los mismos o del dominio, para que surtan efectos contra tercero, deberán constar en el folio de la finca sobre los que recaigan, en...
LEGISLACIÓN DE DURANGO LEY DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL ESTADO DE DURANGO ARTÍCULO 2 Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: I.- Seguridad Privada.- Actividad a cargo de los particulares, cuyo objeto es regular la prestación de los servicios de seguridad privada en materia ...
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Jurisprudencia Décima época Libro 52, Marzo de 2018 CERTIFICADO CONTABLE EXPEDIDO POR CONTADOR PÚBLICO DE LA SOCIEDAD CORRESPONDIENTE, REGULADO POR LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO. HACE FE, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, PARA LA FIJACIÓN DEL SALDO RESULTANTE A CARGO DEL DEUDOR, SIN QUE SE REQUIERA QUE CUENTE CON FE PÚBLICA.
Jurisprudencia Décima época Libro 49, Diciembre de 2017 CENTROS CAMBIARIOS. LOS ARTÍCULOS 81-B DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO Y TRIGÉSIMO, FRACCIÓN XIII, DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS, REFORMADA MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE ENERO DE 2014, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.
Jurisprudencia Décima época Libro 49, Diciembre de 2017 CENTROS CAMBIARIOS. LOS ARTÍCULOS 81-B Y TRIGÉSIMO TRANSITORIO, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO, VIGENTE A PARTIR DE 2014, NO VULNERAN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD.
Jurisprudencia Décima época Libro 47, Octubre de 2017 ACTAS DE INSPECCIÓN LEVANTADAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN III, DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO. PUEDEN SER ADMITIDAS EN UN PROCESO PENAL COMO MEDIOS DE PRUEBA Y, EN SU CASO, VALORADAS COMO INDICIOS, AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN CERTIFICADAS POR EL CONTADOR DEL ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 10 DE ENERO DE 2014).
Jurisprudencia Décima época Libro 47, Octubre de 2017 DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 100, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO. LAS ACTAS DE INSPECCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17 DEL MISMO ORDENAMIENTO NO CONSTITUYEN UN ELEMENTO DEL DELITO NI UN REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 10 DE ENERO DE 2014).
Tesis aislada Décima época Libro 39, Febrero de 2017 ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO. LA AUSENCIA DE UN PLAZO PARA DICTAR RESOLUCIÓN EN EL ARTÍCULO 88 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, NO SE SUBSANA CON EL DE CADUCIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 89 BIS 1 DEL MISMO ORDENAMIENTO.
Tesis aislada Décima época Libro 34, Septiembre de 2016 ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO. EL ARTÍCULO 88 DE LA LEY GENERAL RELATIVA VIGENTE EN 2013, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.
Tesis aislada Décima época Libro XXIV, Septiembre de 2013 CENTROS CAMBIARIOS. LOS ARTÍCULOS 81-A Y 81-B DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO QUE LOS REGULA, PREVÉN UNA FIGURA JURÍDICA DISÍMIL A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, POR LO QUE EL TRATO DIFERENCIADO ES CONSTITUCIONAL A LA LUZ DEL DERECHO HUMANO DE IGUALDAD.
Tesis aislada Décima época Libro XXIV, Septiembre de 2013 CENTROS CAMBIARIOS. LOS ARTÍCULOS 81-A Y 81-B DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO QUE LOS REGULA, PREVÉN UNA FIGURA JURÍDICA DISÍMIL A LAS UNIONES DE CRÉDITO, POR LO QUE EL TRATO DIFERENCIADO ES CONSTITUCIONAL A LA LUZ DEL DERECHO HUMANO DE IGUALDAD.
Tesis aislada Décima época Libro XXIV, Septiembre de 2013 CENTROS CAMBIARIOS. LOS ARTÍCULOS 81-A Y 81-B DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO, ASÍ COMO QUINTO Y OCTAVO TRANSITORIOS DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 3 DE AGOSTO DE 2011, ESTABLECEN DE MANERA CLARA Y PRECISA LOS REQUISITOS PARA LA OPERACIÓN DE AQUÉLLOS, POR LO QUE NO VULNERAN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.
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Criterio Aislado Séptima época No. 9 Abril 2012. VISITA DE INSPECCIÓN. LA REALIZADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 95 BIS, DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DE CRÉDITO, POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL, DEBE SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.-
Criterio Aislado Sexta época No. 41 Mayo 2011. ARTÍCULO 95-BIS DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO EN RELACIÓN CON LOS DIVERSOS NUMERALES 17, FRACCIÓN XXIX, Y 19, APARTADO A, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, OTORGAN FACULTADES MATERIALES A LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL PARA LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE VISITA DE INSPECCIÓN.-
Criterio Aislado Sexta época No. 41 Mayo 2011. VISITA DE INSPECCIÓN. AL REALIZARSE POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 95 BIS, DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DE CRÉDITO, PARA SU PROCEDIMIENTO SE DEBEN OBSERVAR LAS NORMAS QUE ESTABLECE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.-
Criterio Aislado Sexta época No. 35 Noviembre 2010. LA MULTA ES ILEGAL. CONTEMPLADA EN EL PRECEPTO 95 BIS, DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO. ES ILEGAL AL NO ESTABLECER UN MÍNIMO.-
Criterio Aislado Sexta época No. 33 Septiembre 2010. MULTAS IMPUESTAS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CON FUNDAMENTO EN EL NOVENO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 95 BIS DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO. NO OPERA RESPECTO DE ELLAS EL BENEFICIO DE NO IMPOSICIÓN POR EL CUMPLIMIENTO ESPONTÁNEO DE LAS OBLIGACIONES.-
Criterio Aislado Sexta época No. 32 Agosto 2010. ORDEN DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO Y OBSERVANCIA DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 95 BIS DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO, ASÍ COMO POR LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL QUE EMITA LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN TÉRMINOS DEL MISMO. NO ES NECESARIA LA CITA DEL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA.-
Criterio Aislado Sexta época No. 31 Julio 2010. ARTÍCULO 95-BIS DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO. LA ORDEN DE VISITA DE INSPECCIÓN EMITIDA EN BASE AL, NO REQUIERE REUNIR LOS REQUISITOS DEL DIVERSO 43 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.-
Criterio Aislado Sexta época No. 30 Junio 2010. MULTA POR VIOLACIÓN A LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 95 BIS DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO. DEBE FUNDARSE Y MOTIVARSE CONSIDERANDO LOS ELEMENTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.-
Criterio Aislado Sexta época No. 23 Noviembre 2009. OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO EFECTUADAS EN CONTRAVENCIÓN A LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO QUE DERIVEN EN CRÉDITOS INCOBRABLES, NO DEBEN CONSIDERARSE COMO DEDUCIBLES EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.-
Criterio Aislado Cuarta época No. 12. Julio 1999. DEDUCCIONES.- LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO, RESULTA INAPLICABLE PARA CONSIDERAR IMPROCEDENTE DEDUCCIONES POR CONCEPTO DE CASTIGOS Y CARGOS A ESTIMACIONES EFECTUADOS POR ARRENDADORAS FINANCIERAS.-
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Autor Titulo Texto
OSWALDO G. REYES CORONA TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS CONTRATOS CIVILES EN MÉXICO “ CONTRATOS TRASLATIVOS DE USO, GOCE O DISFRUTE ” EDITORES TAXXX TOMO II MÉXICO 2000 PÁG. 13
ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) en los términos del Art. 24, 25 y siguientes de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares de crédito, por virtud del contrato de arrendamiento financiero, la arrendadora financiera se...
RAFAEL DE PINA RAFAEL DE PINA VARA DICCIONARIO DE DERECHO EDITORIAL PORRÚA VIGÉSIMO CUARTA EDICIÓN MÉXICO 1997 PÁG. 151
CERTIFICADO DE DEPÓSITO título de crédito expedido por las organizaciones auxiliares del crédito denominadas almacenes generales de depósito, que se encuentra íntimamente relacionado, con el depósito, regular o irregular, d...
ERICK CARVALLO YÁNEZ ENRIQUE LARA TREVIÑO FORMULARIO TEÓRICO-PRÁCTICO DE CONTRATOS MERCANTILES EDITORIAL PORRÚA SEGUNDA EDICIÓN MÉXICO 2001 PÁG. 357
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO * arrendatario.- cualquier persona física o colectiva con capacidad legal para contraer derechos y obligaciones sin necesidad de ser comerciantes o de buscar propósitos de especulación comercial. * ...
ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO ADUANERO LIC. ERNESTO SILVA JUÁREZ EDITORIAL PAC 1RA. EDICIÓN MÉXICO 2007 PAG. 155
DEPÓSITO FISCAL El régimen de depósito fiscal consistente en el almacenamiento de mercancías de procedencia extrajera o nacional en almacenes generales de depósito que puedan prestar este servicio en los términos de ...
DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS UNAM EDITORIAL PORRÚA DECIMATERCERA EDICIÓN PÁG. 1404
FACTURA la factura con frecuencia documenta una transmisión de propiedad, se tiende a pensar que surte efectos de un titulo de propiedad, como si fuera un titulo valor representativo de los bienes que ampar...
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TRANSMISION DE PROPIEDAD Y LA EXTINCION PARCIAL DE FIDEICOMISO
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
DEMANDA DE JUICIO HIPOTECARIO
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Tipo Nombre Fecha de publicación Fecha de última reforma
TRATADOS INTERNACIONALES CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA 09/12/1977
TRATADOS INTERNACIONALES CONVENIO DE GINEBRA RELATIVO AL TRATO DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 23/06/1953
TRATADOS INTERNACIONALES CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REGION DE ADMINISTRACION ESPECIAL DE HONG KONG DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA RELATIVO A LOS SERVICIOS AEREOS 30/04/2008
TRATADOS INTERNACIONALES TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS DE LA ASOCIACION EUROPEA DE LIBRE COMERCIO 29/06/2001
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